Pessoa
DIEGO DE SOUZA BASTOS
Empresas vinculadas
FPB BURITIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CENTRAL COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
Pessoa investigada
DIEGO DE SOUZA BASTOS
Informações básicas
- Nome
- DIEGO DE SOUZA BASTOS
- CPF
- ***.633.612-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FPB BURITIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 50.829.641/0001-21Ativa | Sócio sem Capital | 26/05/2023 | Ver empresa |
CENTRAL COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 05.907.069/0001-17Baixada | Sócio sem Capital | 14/12/2006 | Ver empresa |
Razão social
FPB BURITIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
50.829.641/0001-21
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/05/2023
Razão social
CENTRAL COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
05.907.069/0001-17
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/12/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.