Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO DE SOUZA BARRETO DA SILVA

***.226.649-**

Empresas vinculadas

LA NINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

61.088.847/0001-64

LA NINA SABORES ARTESANAIS LTDA

55.060.576/0001-36

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DE SOUZA BARRETO DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DE SOUZA BARRETO DA SILVA
CPF: ***.226.649-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LA NINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 61.088.847/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2025	Ver empresa
LA NINA SABORES ARTESANAIS LTDA 55.060.576/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2024	Ver empresa
BL GLOBAL LTDA 49.972.700/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2024	Ver empresa
DIEGO DE SOUZA BARRETO DA SILVA LTDA 15.573.714/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2024	Ver empresa
DSBS DISTRIBUIDORA DE GELO LTDA 36.499.348/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2020	Ver empresa
VERSUM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 32.965.814/0001-57Baixada	Sócio	08/03/2019	Ver empresa
MS CRINAS LTDA 10.729.759/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	31/03/2009	Ver empresa

Razão social

LA NINA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

61.088.847/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2025

Razão social

LA NINA SABORES ARTESANAIS LTDA

55.060.576/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2024

Razão social

BL GLOBAL LTDA

49.972.700/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2024

Razão social

DIEGO DE SOUZA BARRETO DA SILVA LTDA

15.573.714/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2024

Razão social

DSBS DISTRIBUIDORA DE GELO LTDA

36.499.348/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2020

Razão social

VERSUM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

32.965.814/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2019

Razão social

MS CRINAS LTDA

10.729.759/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.