Pessoa
DIEGO DE SOUSA REZENDE
Empresas vinculadas
AIJ COMERCIO VAREJISTA LTDA
ALCADATA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Pessoa investigada
DIEGO DE SOUSA REZENDE
Informações básicas
- Nome
- DIEGO DE SOUSA REZENDE
- CPF
- ***.953.746-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AIJ COMERCIO VAREJISTA LTDA 56.072.535/0001-22Ativa | Sócio sem Capital | 24/07/2024 | Ver empresa |
ALCADATA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 48.147.518/0001-89Baixada | Sócio sem Capital | 30/03/2023 | Ver empresa |
SOUSA REZENDE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47.341.527/0001-43Baixada | Sócio sem Capital | 29/07/2022 | Ver empresa |
ORTODONTIA RESENDE LTDA 15.127.627/0001-85Baixada | Sócio | 02/03/2012 | Ver empresa |
Razão social
AIJ COMERCIO VAREJISTA LTDA
56.072.535/0001-22
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/07/2024
Razão social
ALCADATA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
48.147.518/0001-89
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/03/2023
Razão social
SOUSA REZENDE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
47.341.527/0001-43
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/07/2022
Razão social
ORTODONTIA RESENDE LTDA
15.127.627/0001-85
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/03/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.