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Pessoa

DIEGO DE SENNA PEREIRA FONTES IBIAPINA

***.301.303-**

Empresas vinculadas

IBIAPINA HOLDING LTDA

52.295.297/0001-63

ARIOSTO M F IBIAPINA SERVICOS MEDICOS LTDA

51.281.737/0001-60
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DE SENNA PEREIRA FONTES IBIAPINA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO DE SENNA PEREIRA FONTES IBIAPINA
CPF
***.301.303-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

IBIAPINA HOLDING LTDA

52.295.297/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2023

Ver empresa

Razão social

ARIOSTO M F IBIAPINA SERVICOS MEDICOS LTDA

51.281.737/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2023

Ver empresa

Razão social

IBIAPINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

41.780.568/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2023

Ver empresa

Razão social

SOS FONTES E IBIAPINA SERVICOS MEDICOS LTDA

28.210.751/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2017

Ver empresa

Razão social

BARRA GRANDE KITE CAMP LTDA

09.211.537/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.