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Pessoa

DIEGO DE PARIS

***.079.370-**

Empresas vinculadas

VILLA LOBOS PARTICIPACOES LTDA

56.926.180/0001-91

TRACK CAPITAL SOLUTIONS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

45.299.537/0001-32

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DE PARIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DE PARIS
CPF: ***.079.370-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILLA LOBOS PARTICIPACOES LTDA 56.926.180/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2024	Ver empresa
TRACK CAPITAL SOLUTIONS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 45.299.537/0001-32Ativa	Administrador	17/10/2024	Ver empresa
TRACK CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 45.385.264/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2024	Ver empresa
ALBA PARTICIPACOES LTDA 36.383.932/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2020	Ver empresa
AUTO BENTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 28.100.038/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2017	Ver empresa
SCALA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTO SS LTDA 14.093.040/0001-30Ativa	Sócio	12/04/2016	Ver empresa

Razão social

VILLA LOBOS PARTICIPACOES LTDA

56.926.180/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2024

Razão social

TRACK CAPITAL SOLUTIONS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

45.299.537/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2024

Razão social

TRACK CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

45.385.264/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2024

Razão social

ALBA PARTICIPACOES LTDA

36.383.932/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2020

Razão social

AUTO BENTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

28.100.038/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2017

Razão social

SCALA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTO SS LTDA

14.093.040/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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