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Pessoa

DIEGO DE PAIVA MARTINS

***.767.686-**

Empresas vinculadas

MERCADINHO E MERCEARIA 2024 LTDA

58.449.155/0001-90

MERCADINHO E MERCEARIA 2001 LTDA

04.559.992/0001-42
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DE PAIVA MARTINS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO DE PAIVA MARTINS
CPF
***.767.686-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MERCADINHO E MERCEARIA 2024 LTDA

58.449.155/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2024

Ver empresa

Razão social

MERCADINHO E MERCEARIA 2001 LTDA

04.559.992/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2024

Ver empresa

Razão social

DLV REPRESENTACOES LTDA

32.511.012/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2019

Ver empresa

Razão social

DIEGO DE PAIVA MARTINS 11876768614

24.772.182/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.