Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO DE PAIVA BALDIN

***.188.018-**

Empresas vinculadas

SORTE AKI LOTERIAS LTDA

38.148.576/0001-73

SORTE GRANDE LOTERIAS LTDA

02.679.567/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DE PAIVA BALDIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DE PAIVA BALDIN
CPF: ***.188.018-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SORTE AKI LOTERIAS LTDA 38.148.576/0001-73Ativa	Sócio	17/03/2023	Ver empresa
SORTE GRANDE LOTERIAS LTDA 02.679.567/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2022	Ver empresa
MASTER SORTE LOTERIAS LTDA. 39.543.066/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2020	Ver empresa
MAGIC LOTERIAS LTDA. 03.334.854/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2017	Ver empresa
GRADUAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 27.034.606/0001-02Ativa	Sócio	06/02/2017	Ver empresa
MAX PREMIUM LOTERIAS LTDA 05.139.164/0001-18Ativa	Sócio	24/05/2010	Ver empresa

Razão social

SORTE AKI LOTERIAS LTDA

38.148.576/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2023

Razão social

SORTE GRANDE LOTERIAS LTDA

02.679.567/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2022

Razão social

MASTER SORTE LOTERIAS LTDA.

39.543.066/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2020

Razão social

MAGIC LOTERIAS LTDA.

03.334.854/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2017

Razão social

GRADUAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

27.034.606/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2017

Razão social

MAX PREMIUM LOTERIAS LTDA

05.139.164/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.