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Pessoa

DIEGO DE OLIVEIRA TIMOTEO

***.523.709-**

Empresas vinculadas

OKAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA

07.092.681/0001-04

LAKO PARTICIPACOES SA

60.672.358/0001-92
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DE OLIVEIRA TIMOTEO

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO DE OLIVEIRA TIMOTEO
CPF
***.523.709-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

OKAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA

07.092.681/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2025

Ver empresa

Razão social

LAKO PARTICIPACOES SA

60.672.358/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/05/2025

Ver empresa

Razão social

SAO LUIS PARTICIPACOES SA

60.171.510/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/03/2025

Ver empresa

Razão social

PIAUI PARTICIPACOES SA

60.171.545/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/03/2025

Ver empresa

Razão social

NORDESTE PARTICIPACOES S.A.

60.171.570/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/03/2025

Ver empresa

Razão social

ARUYRA PARTICIPACOES SA.

53.368.431/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/03/2025

Ver empresa

Razão social

COLINA PARTICIPACOES SA

58.067.385/0001-94

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/11/2024

Ver empresa

Razão social

MONTE ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.751.965/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2024

Ver empresa

Razão social

SPACE COMERCIO DE VIDROS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA

54.714.234/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2024

Ver empresa

Razão social

QI ACCOUNTING TX SERVICES LTDA

53.009.463/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2023

Ver empresa

Razão social

TIMOTEO & SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

48.867.361/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2022

Ver empresa

Razão social

GOLD BEACH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.741.545/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2022

Ver empresa

Razão social

IMAGINE VENTURES SA

48.583.650/0001-33

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/11/2022

Ver empresa

Razão social

OVER GREEN

46.007.596/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Razão social

GOLD PHOENIX CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

42.011.178/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/12/2021

Ver empresa

Razão social

LINSTEAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA.

32.117.549/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/11/2020

Ver empresa

Razão social

GOLD STREAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.471.846/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2020

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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