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Pessoa

DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS

***.521.255-**

Empresas vinculadas

ACAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

39.678.996/0001-24

MERIDIEM EMPREENDIMENTOS - CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA

16.602.923/0001-53

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: ***.521.255-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.678.996/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2024	Ver empresa
MERIDIEM EMPREENDIMENTOS - CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA 16.602.923/0001-53Ativa	Sócio	18/07/2024	Ver empresa
AUTO POSTO JC LTDA 23.166.467/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2022	Ver empresa
DELI-DELI DELICATESSEN LTDA 23.857.531/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	16/12/2015	Ver empresa
MAESTRO TRANSPORTES LTDA 12.474.530/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	31/08/2010	Ver empresa
MAX EMPREENDIMENTOS EIRELI 12.090.764/0001-02Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	16/06/2010	Ver empresa

Razão social

ACAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

39.678.996/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2024

Razão social

MERIDIEM EMPREENDIMENTOS - CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA

16.602.923/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2024

Razão social

AUTO POSTO JC LTDA

23.166.467/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2022

Razão social

DELI-DELI DELICATESSEN LTDA

23.857.531/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2015

Razão social

MAESTRO TRANSPORTES LTDA

12.474.530/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2010

Razão social

MAX EMPREENDIMENTOS EIRELI

12.090.764/0001-02

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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