Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO DE OLIVEIRA MONTONE

***.697.578-**

Empresas vinculadas

VDI HOLDING LTDA

45.343.751/0001-49

DELTA COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA

27.165.557/0001-39

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DE OLIVEIRA MONTONE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DE OLIVEIRA MONTONE
CPF: ***.697.578-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VDI HOLDING LTDA 45.343.751/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2024	Ver empresa
DELTA COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA 27.165.557/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2024	Ver empresa
SINKEE BRASIL LTDA 45.550.685/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	07/03/2022	Ver empresa
DIEGO DE OLIVEIRA MONTONE 35369757801 18.772.457/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	28/08/2013	Ver empresa
SIMEC COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTOPECAS LTDA 11.194.449/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2009	Ver empresa

Razão social

VDI HOLDING LTDA

45.343.751/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2024

Razão social

DELTA COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA

27.165.557/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2024

Razão social

SINKEE BRASIL LTDA

45.550.685/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2022

Razão social

DIEGO DE OLIVEIRA MONTONE 35369757801

18.772.457/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2013

Razão social

SIMEC COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTOPECAS LTDA

11.194.449/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.