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Pessoa

DIEGO DE OLIVEIRA MONTEIRO

***.729.744-**

Empresas vinculadas

OLIVERMONT HOLDING PARTICIPACOES LTDA

48.892.107/0001-18

VIVERE CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA

43.818.763/0001-57
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DE OLIVEIRA MONTEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO DE OLIVEIRA MONTEIRO
CPF
***.729.744-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

OLIVERMONT HOLDING PARTICIPACOES LTDA

48.892.107/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

VIVERE CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA

43.818.763/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2021

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA, MONTEIRO & MACIEL LTDA

41.210.930/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2021

Ver empresa

Razão social

GK TURNKEY SERVICOS LTDA

22.526.433/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2019

Ver empresa

Razão social

CARTAXO & MONTEIRO ENGENHARIA LTDA

27.913.035/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.