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Pessoa

DIEGO DE OLIVEIRA E SILVA VIEIRA LOPES

***.978.487-**

Empresas vinculadas

ALIANCA SCA SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE COMPRAS CORPORATIVAS E INTELIGENCIA EM SUPRIMENTOS LIMITADA

41.867.626/0001-87

SCA - TRADING SA

07.236.486/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO DE OLIVEIRA E SILVA VIEIRA LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DE OLIVEIRA E SILVA VIEIRA LOPES
CPF: ***.978.487-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALIANCA SCA SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE COMPRAS CORPORATIVAS E INTELIGENCIA EM SUPRIMENTOS LIMITADA 41.867.626/0001-87Ativa	Administrador	07/05/2021	Ver empresa
SCA - TRADING SA 07.236.486/0001-00Ativa	Diretor	06/06/2019	Ver empresa
GREEN FUEL ASSESSORIA EM ENERGIA LTDA. 10.347.171/0001-45Ativa	Sócio	30/05/2019	Ver empresa

Razão social

ALIANCA SCA SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE COMPRAS CORPORATIVAS E INTELIGENCIA EM SUPRIMENTOS LIMITADA

41.867.626/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2021

Razão social

SCA - TRADING SA

07.236.486/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/06/2019

Razão social

GREEN FUEL ASSESSORIA EM ENERGIA LTDA.

10.347.171/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.