Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO DE OLIVEIRA DE LIMA

***.175.163-**

Empresas vinculadas

COMERCIO DE CHOCOLATES ESPERANTINOPOLIS LTDA

23.046.986/0001-36

COMERCIO DE CHOCOLATES PEDREIRAS LTDA

22.572.619/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO DE OLIVEIRA DE LIMA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DE OLIVEIRA DE LIMA
CPF: ***.175.163-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIO DE CHOCOLATES ESPERANTINOPOLIS LTDA 23.046.986/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2021	Ver empresa
COMERCIO DE CHOCOLATES PEDREIRAS LTDA 22.572.619/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2015	Ver empresa
DIEGO DE OLIVEIRA DE LIMA 03617516300 14.005.053/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	25/07/2011	Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE CHOCOLATES ESPERANTINOPOLIS LTDA

23.046.986/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2021

Razão social

COMERCIO DE CHOCOLATES PEDREIRAS LTDA

22.572.619/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2015

Razão social

DIEGO DE OLIVEIRA DE LIMA 03617516300

14.005.053/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.