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Pessoa

DIEGO DE OLIVEIRA

***.501.809-**

Empresas vinculadas

OTICAS ORTIGUEIRA LTDA

52.867.865/0001-53

OLIVEIRA OTICAS LTDA

51.632.338/0001-05
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DE OLIVEIRA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO DE OLIVEIRA
CPF
***.501.809-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

OTICAS ORTIGUEIRA LTDA

52.867.865/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA OTICAS LTDA

51.632.338/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2023

Ver empresa

Razão social

CASTRO OTICAS LTDA

51.621.053/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2023

Ver empresa

Razão social

TELEMACO BORBA OTICAS LTDA

51.621.535/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2023

Ver empresa

Razão social

MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO TELEMACO LTDA

51.621.958/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2023

Ver empresa

Razão social

OTICAS CASTRO LTDA

46.562.239/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2022

Ver empresa

Razão social

OTICAS OLIVEIRA LTDA

41.555.530/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2021

Ver empresa

Razão social

OTICAS TELEMACO BORBA LTDA

39.264.427/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2020

Ver empresa

Razão social

TELEMACO MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

34.262.389/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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