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Pessoa

DIEGO DE MOURA SANTOS LEITE

***.591.653-**

Empresas vinculadas

HODF - HOSPITAL DE OLHOS DO DISTRITO FEDERAL S.A

34.639.032/0001-53

OPC OFTALMOLOGIA SAMAMBAIA LTDA

30.246.633/0001-45

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DE MOURA SANTOS LEITE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DE MOURA SANTOS LEITE
CPF: ***.591.653-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HODF - HOSPITAL DE OLHOS DO DISTRITO FEDERAL S.A 34.639.032/0001-53Ativa	Diretor	20/08/2020	Ver empresa
OPC OFTALMOLOGIA SAMAMBAIA LTDA 30.246.633/0001-45Baixada	Sócio	19/04/2018	Ver empresa
OFTALMOCLINICA DO PLANALTO CENTRAL LTDA 14.070.393/0001-14Ativa	Sócio	28/07/2011	Ver empresa
OFTALMOCLINICA PIAUIENSE LTDA 03.712.702/0001-96Ativa	Sócio	14/06/2010	Ver empresa

Razão social

HODF - HOSPITAL DE OLHOS DO DISTRITO FEDERAL S.A

34.639.032/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/08/2020

Razão social

OPC OFTALMOLOGIA SAMAMBAIA LTDA

30.246.633/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2018

Razão social

OFTALMOCLINICA DO PLANALTO CENTRAL LTDA

14.070.393/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2011

Razão social

OFTALMOCLINICA PIAUIENSE LTDA

03.712.702/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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