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Pessoa

DIEGO DE MELLO

***.740.211-**

Empresas vinculadas

CAPITTAL PMX INVESTIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA

57.426.015/0001-33

PMX CARNES E AGROPECUARIA LTDA

55.624.004/0001-32
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DE MELLO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO DE MELLO
CPF
***.740.211-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

CAPITTAL PMX INVESTIMENTOS E GESTAO IMOBILIARIA LTDA

57.426.015/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2024

Ver empresa

Razão social

PMX CARNES E AGROPECUARIA LTDA

55.624.004/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2024

Ver empresa

Razão social

PMX HOLDINGS LTDA

54.657.288/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2024

Ver empresa

Razão social

PENA E MELLO COMERCIO E EXPORTACAO DE CARNES LTDA

50.463.830/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2023

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS GARIMPEIROS PENA - COOGAPENA

46.466.187/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/05/2022

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

38.534.126/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2021

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO BRASIL-COOPEBRAS

41.392.968/0001-98

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/03/2021

Ver empresa

Razão social

PENA & MELLO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

22.503.284/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2019

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA COMERCIO DE METAIS E REPRESENTACAO LTDA

27.924.405/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2017

Ver empresa

Razão social

DIEGO DE MELLO REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI

20.266.379/0001-93

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/05/2014

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA OURO VERDE LTDA

09.435.334/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.