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Pessoa

DIEGO DE MAGALHAES SIMAS

***.679.905-**

Empresas vinculadas

DS DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA

59.190.925/0001-95

4BTECH DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA FISCAL LTDA

58.570.411/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO DE MAGALHAES SIMAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DE MAGALHAES SIMAS
CPF: ***.679.905-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DS DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA 59.190.925/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2025	Ver empresa
4BTECH DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA FISCAL LTDA 58.570.411/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2024	Ver empresa
SIMAS E GONCALVES HOME MARKET LTDA 54.045.148/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2024	Ver empresa

Razão social

DS DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA

59.190.925/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2025

Razão social

4BTECH DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA FISCAL LTDA

58.570.411/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2024

Razão social

SIMAS E GONCALVES HOME MARKET LTDA

54.045.148/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.