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Pessoa

DIEGO DE HOLANDA CARVALHO

***.583.398-**

Empresas vinculadas

SABORES & CIA PRODUTOS LTDA

61.060.863/0001-49

SAKANAS EVENTOS MUSICAIS LTDA

50.885.820/0001-86
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DE HOLANDA CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO DE HOLANDA CARVALHO
CPF
***.583.398-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SABORES & CIA PRODUTOS LTDA

61.060.863/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2025

Ver empresa

Razão social

SAKANAS EVENTOS MUSICAIS LTDA

50.885.820/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2023

Ver empresa

Razão social

CARVALHO E RESENDE INSTITUTO DE BELEZA LTDA

42.193.583/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2021

Ver empresa

Razão social

PONTO CHIC DE ARARAQUARA BAR E LANCHONETE LTDA.

24.028.753/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2016

Ver empresa

Razão social

DIEGO DE HOLANDA CARVALHO 23158339811

17.959.585/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.