Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO DE CARVALHO MARQUES

***.316.163-**

Empresas vinculadas

3X RECORDS LTDA

16.570.397/0001-97

TOKEN SOUND LTDA

37.386.878/0001-17

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DE CARVALHO MARQUES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DE CARVALHO MARQUES
CPF: ***.316.163-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3X RECORDS LTDA 16.570.397/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2024	Ver empresa
TOKEN SOUND LTDA 37.386.878/0001-17Ativa	Sócio	17/12/2024	Ver empresa
CATIMBA FANTASY TECNOLOGIA E MARKETING LTDA 50.833.951/0001-10Ativa	Sócio	26/05/2023	Ver empresa
CATIMBA SCORES MARKETING DIRETO LTDA 50.676.962/0001-33Ativa	Sócio	15/05/2023	Ver empresa
CCIM MARKETING DIRETO LTDA 45.966.024/0001-38Baixada	Sócio	08/04/2022	Ver empresa
CATIMBA MARKETING DIRETO LTDA 45.472.049/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	28/02/2022	Ver empresa
MMD MARKETING DIRETO LTDA 45.453.696/0001-40Ativa	Sócio	25/02/2022	Ver empresa
D & N TECNOLOGIA ESPORTIVA LTDA 34.639.217/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2021	Ver empresa

Razão social

3X RECORDS LTDA

16.570.397/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

TOKEN SOUND LTDA

37.386.878/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

CATIMBA FANTASY TECNOLOGIA E MARKETING LTDA

50.833.951/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2023

Razão social

CATIMBA SCORES MARKETING DIRETO LTDA

50.676.962/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2023

Razão social

CCIM MARKETING DIRETO LTDA

45.966.024/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2022

Razão social

CATIMBA MARKETING DIRETO LTDA

45.472.049/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2022

Razão social

MMD MARKETING DIRETO LTDA

45.453.696/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2022

Razão social

D & N TECNOLOGIA ESPORTIVA LTDA

34.639.217/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.