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Pessoa

DIEGO DE BORBA DUARTE

***.231.031-**

Empresas vinculadas

CDB INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

37.373.526/0001-27

MULTIPLA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

45.386.259/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DE BORBA DUARTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DE BORBA DUARTE
CPF: ***.231.031-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CDB INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 37.373.526/0001-27Ativa	Administrador	28/05/2024	Ver empresa
MULTIPLA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 45.386.259/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2022	Ver empresa
RESIDENCIAL RESERVA DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 37.744.084/0001-88Inapta	Sócio sem Capital	16/07/2020	Ver empresa
MULTIPLA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 37.502.651/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2020	Ver empresa
GERACAO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 37.116.866/0001-72Baixada	Sócio	12/05/2020	Ver empresa
BORBA E ARANTES LTDA 07.798.604/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	16/01/2006	Ver empresa

Razão social

CDB INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

37.373.526/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2024

Razão social

MULTIPLA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

45.386.259/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2022

Razão social

RESIDENCIAL RESERVA DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

37.744.084/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2020

Razão social

MULTIPLA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

37.502.651/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2020

Razão social

GERACAO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

37.116.866/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2020

Razão social

BORBA E ARANTES LTDA

07.798.604/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.