Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO DE ALMEIDA PEREIRA

***.494.517-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA DISPAT LTDA

34.239.308/0001-06

NOVA PATINHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

11.277.109/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DE ALMEIDA PEREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DE ALMEIDA PEREIRA
CPF: ***.494.517-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISTRIBUIDORA DISPAT LTDA 34.239.308/0001-06Ativa	Sócio	17/07/2019	Ver empresa
NOVA PATINHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 11.277.109/0001-97Ativa	Sócio	26/04/2011	Ver empresa
TRANSPATINHA TRANSPORTADORA LTDA 11.428.600/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2011	Ver empresa
PATINHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 13.085.010/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2010	Ver empresa
MANEQUITO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73.794.000/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	01/06/2009	Ver empresa
D.T.M. MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 04.249.196/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	23/03/2005	Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DISPAT LTDA

34.239.308/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2019

Razão social

NOVA PATINHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

11.277.109/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2011

Razão social

TRANSPATINHA TRANSPORTADORA LTDA

11.428.600/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2011

Razão social

PATINHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

13.085.010/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2010

Razão social

MANEQUITO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

73.794.000/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2009

Razão social

D.T.M. MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

04.249.196/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.