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Pessoa

DIEGO DE ALMEIDA GUIMARAES

***.170.877-**

Empresas vinculadas

A2 INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

53.039.935/0001-48

MOLD EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA

45.450.334/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DE ALMEIDA GUIMARAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DE ALMEIDA GUIMARAES
CPF: ***.170.877-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A2 INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 53.039.935/0001-48Ativa	Sócio	12/07/2024	Ver empresa
MOLD EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA 45.450.334/0001-03Ativa	Sócio	13/05/2024	Ver empresa
RIO BROKERS DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. 18.537.998/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	22/07/2013	Ver empresa
DIFAB LOCADORA DE VIDEO LTDA 06.007.245/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	07/11/2003	Ver empresa

Razão social

A2 INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

53.039.935/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2024

Razão social

MOLD EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA

45.450.334/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2024

Razão social

RIO BROKERS DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

18.537.998/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2013

Razão social

DIFAB LOCADORA DE VIDEO LTDA

06.007.245/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.