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Pessoa

DIEGO DA SILVA TAVARES

***.918.761-**

Empresas vinculadas

SILVA & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

42.689.692/0001-77

JND PARTICIPACOES CONSTRUCAO E FORMAS LTDA

38.713.238/0001-37

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DA SILVA TAVARES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DA SILVA TAVARES
CPF: ***.918.761-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SILVA & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 42.689.692/0001-77Ativa	Sócio	26/08/2024	Ver empresa
JND PARTICIPACOES CONSTRUCAO E FORMAS LTDA 38.713.238/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2021	Ver empresa
D&U APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 39.678.160/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2020	Ver empresa
AS7 PARTICIPACOES SOCIETARIAS SCP 34.512.794/0001-94Baixada	Administrador	07/08/2019	Ver empresa
CONECTAR SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 32.083.652/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2018	Ver empresa

Razão social

SILVA & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

42.689.692/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2024

Razão social

JND PARTICIPACOES CONSTRUCAO E FORMAS LTDA

38.713.238/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2021

Razão social

D&U APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

39.678.160/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2020

Razão social

AS7 PARTICIPACOES SOCIETARIAS SCP

34.512.794/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2019

Razão social

CONECTAR SERVICOS DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA

32.083.652/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2018

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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