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Pessoa

DIEGO DA SILVA MARTINS

***.291.459-**

Empresas vinculadas

C. T. P. CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE PITANGA LTDA

15.808.797/0001-25

MARTINS & MOTA FACCAO LTDA

11.620.064/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO DA SILVA MARTINS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DA SILVA MARTINS
CPF: ***.291.459-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C. T. P. CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE PITANGA LTDA 15.808.797/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	26/06/2012	Ver empresa
MARTINS & MOTA FACCAO LTDA 11.620.064/0001-01Ativa	Sócio	25/02/2010	Ver empresa
Topografia e Agrimensura Martins Ltda 04.695.398/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2006	Ver empresa

Razão social

C. T. P. CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE PITANGA LTDA

15.808.797/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2012

Razão social

MARTINS & MOTA FACCAO LTDA

11.620.064/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2010

Razão social

Topografia e Agrimensura Martins Ltda

04.695.398/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.