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Pessoa

DIEGO DA SILVA MARQUES

***.661.210-**

Empresas vinculadas

FOCO EDUCACIONAL CURSOS LTDA

50.168.944/0001-40

ACESSO NORDESTE COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO LTDA

08.854.711/0001-35

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DA SILVA MARQUES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DA SILVA MARQUES
CPF: ***.661.210-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FOCO EDUCACIONAL CURSOS LTDA 50.168.944/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2025	Ver empresa
ACESSO NORDESTE COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO LTDA 08.854.711/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2016	Ver empresa
FOCO - SOLUCOES EM EDUCACAO LTDA 12.586.058/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2010	Ver empresa
EXITO - SISTEMA DE ENSINO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA 10.358.247/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2008	Ver empresa

Razão social

FOCO EDUCACIONAL CURSOS LTDA

50.168.944/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2025

Razão social

ACESSO NORDESTE COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO LTDA

08.854.711/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2016

Razão social

FOCO - SOLUCOES EM EDUCACAO LTDA

12.586.058/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2010

Razão social

EXITO - SISTEMA DE ENSINO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA

10.358.247/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.