Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO DA SILVA LOPES

***.647.560-**

Empresas vinculadas

LOPES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

58.253.680/0001-35

MYCLOSE LTDA

51.617.393/0001-18

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DA SILVA LOPES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DA SILVA LOPES
CPF: ***.647.560-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOPES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 58.253.680/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2024	Ver empresa
MYCLOSE LTDA 51.617.393/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2023	Ver empresa
ROCKETLEADS LTDA 34.378.821/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2023	Ver empresa
ROCKETPAYS LTDA 51.535.509/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2023	Ver empresa
LITORAL COMUNICACAO LTDA 13.671.845/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2015	Ver empresa
DR. SOM E IMAGEM LTDA 06.107.761/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2004	Ver empresa
DVD CENTER LOCADORA DE DVDS LTDA 05.891.250/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	22/09/2003	Ver empresa

Razão social

LOPES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

58.253.680/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2024

Razão social

MYCLOSE LTDA

51.617.393/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2023

Razão social

ROCKETLEADS LTDA

34.378.821/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2023

Razão social

ROCKETPAYS LTDA

51.535.509/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2023

Razão social

LITORAL COMUNICACAO LTDA

13.671.845/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2015

Razão social

DR. SOM E IMAGEM LTDA

06.107.761/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2004

Razão social

DVD CENTER LOCADORA DE DVDS LTDA

05.891.250/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.