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Pessoa

DIEGO DA SILVA LOPES

***.139.972-**

Empresas vinculadas

MEDSALUTEPARA ASSISTENCIA E CONSULTORIA ODONTOLOGICA LTDA

47.628.709/0001-08

MEDSALUTENORTE ASSISTENCIA E CONSULTORIA ODONTOLOGICA LTDA

42.456.738/0001-08

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DA SILVA LOPES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DA SILVA LOPES
CPF: ***.139.972-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEDSALUTEPARA ASSISTENCIA E CONSULTORIA ODONTOLOGICA LTDA 47.628.709/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2022	Ver empresa
MEDSALUTENORTE ASSISTENCIA E CONSULTORIA ODONTOLOGICA LTDA 42.456.738/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2021	Ver empresa
MD REMOCOES E HOMECARE LTDA 37.779.679/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2020	Ver empresa
MEDSALUTEBELEM ASSESSORIA E CONSULTORIA MEDICA LTDA 37.527.386/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2020	Ver empresa
MEDSALUTEAMAZON ASSESSORIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 34.916.592/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2019	Ver empresa
M. P. D. L. CONSULTORIA MEDICA SS 32.467.381/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2018	Ver empresa
MEDSALUTE ASSISTENCIA E CONSULTORIA LTDA 30.743.143/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2018	Ver empresa

Razão social

MEDSALUTEPARA ASSISTENCIA E CONSULTORIA ODONTOLOGICA LTDA

47.628.709/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2022

Razão social

MEDSALUTENORTE ASSISTENCIA E CONSULTORIA ODONTOLOGICA LTDA

42.456.738/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2021

Razão social

MD REMOCOES E HOMECARE LTDA

37.779.679/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2020

Razão social

MEDSALUTEBELEM ASSESSORIA E CONSULTORIA MEDICA LTDA

37.527.386/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2020

Razão social

MEDSALUTEAMAZON ASSESSORIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA

34.916.592/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2019

Razão social

M. P. D. L. CONSULTORIA MEDICA SS

32.467.381/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2018

Razão social

MEDSALUTE ASSISTENCIA E CONSULTORIA LTDA

30.743.143/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.