Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO DA SILVA GOMES

***.086.858-**

Empresas vinculadas

TRANSELERI TRANSPORTES LTDA

43.458.751/0001-69

DISITECK COMERCIAL LTDA

65.541.302/0001-12

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DA SILVA GOMES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DA SILVA GOMES
CPF: ***.086.858-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSELERI TRANSPORTES LTDA 43.458.751/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2023	Ver empresa
DISITECK COMERCIAL LTDA 65.541.302/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2022	Ver empresa
DSG TRANSPORTADORA LTDA 11.454.456/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2022	Ver empresa
FLATECK - NORDESTE ELETRONICA COMERCIAL LTDA 11.113.015/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2017	Ver empresa
DISITECH ELETRONICA COMERCIAL LTDA 71.804.413/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2012	Ver empresa

Razão social

TRANSELERI TRANSPORTES LTDA

43.458.751/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2023

Razão social

DISITECK COMERCIAL LTDA

65.541.302/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2022

Razão social

DSG TRANSPORTADORA LTDA

11.454.456/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2022

Razão social

FLATECK - NORDESTE ELETRONICA COMERCIAL LTDA

11.113.015/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2017

Razão social

DISITECH ELETRONICA COMERCIAL LTDA

71.804.413/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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