Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO DA SILVA FLORES

***.345.650-**

Empresas vinculadas

CCR CONSULTORIA CONTABIL LTDA

09.628.910/0001-98

CHARAO BV CONTADORES SS

33.398.289/0001-06

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO DA SILVA FLORES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DA SILVA FLORES
CPF: ***.345.650-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CCR CONSULTORIA CONTABIL LTDA 09.628.910/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2024	Ver empresa
CHARAO BV CONTADORES SS 33.398.289/0001-06Ativa	Sócio	18/07/2024	Ver empresa
QUANTIX CONTADORES ASSOCIADOS SS 35.713.639/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2024	Ver empresa
CHARAO CONTADORES ASSOCIADOS 22.464.351/0001-96Ativa	Sócio	18/04/2018	Ver empresa

Razão social

CCR CONSULTORIA CONTABIL LTDA

09.628.910/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2024

Razão social

CHARAO BV CONTADORES SS

33.398.289/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2024

Razão social

QUANTIX CONTADORES ASSOCIADOS SS

35.713.639/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2024

Razão social

CHARAO CONTADORES ASSOCIADOS

22.464.351/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.