Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO DA CUNHA SANTOS

***.283.915-**

Empresas vinculadas

SISARD IND E COMERCIO LTDA

35.624.677/0001-85

AGIUS SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA

40.951.356/0001-25

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO DA CUNHA SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO DA CUNHA SANTOS
CPF: ***.283.915-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SISARD IND E COMERCIO LTDA 35.624.677/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2023	Ver empresa
AGIUS SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA 40.951.356/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2021	Ver empresa
APRIMORA EMPREENDIMENTOS EM FIACAO DE SISAL LTDA 37.008.440/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2020	Ver empresa

Razão social

SISARD IND E COMERCIO LTDA

35.624.677/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2023

Razão social

AGIUS SERVICOS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA

40.951.356/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2021

Razão social

APRIMORA EMPREENDIMENTOS EM FIACAO DE SISAL LTDA

37.008.440/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.