Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO CRISTOFOLI

***.861.030-**

Empresas vinculadas

SCX INDUSTRIAL LTDA

56.150.684/0001-62

CROMO INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.345.013/0001-96

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO CRISTOFOLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO CRISTOFOLI
CPF: ***.861.030-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCX INDUSTRIAL LTDA 56.150.684/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2024	Ver empresa
CROMO INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 26.345.013/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2016	Ver empresa
ACESSO TRES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA 08.139.504/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	23/12/2009	Ver empresa
SMC CALCADOS, COMERCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 08.963.139/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	01/08/2007	Ver empresa
ALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01.272.478/0001-33Baixada	Sócio	10/07/2002	Ver empresa
D & C CALCADOS E BOLSAS LTDA 03.336.958/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	09/08/1999	Ver empresa

Razão social

SCX INDUSTRIAL LTDA

56.150.684/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2024

Razão social

CROMO INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.345.013/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2016

Razão social

ACESSO TRES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA

08.139.504/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2009

Razão social

SMC CALCADOS, COMERCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

08.963.139/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2007

Razão social

ALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

01.272.478/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2002

Razão social

D & C CALCADOS E BOLSAS LTDA

03.336.958/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.