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Pessoa

DIEGO COSTA

***.352.909-**

Empresas vinculadas

REJIS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

59.423.592/0001-05

TWD COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

30.161.783/0001-56

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO COSTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO COSTA
CPF: ***.352.909-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REJIS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 59.423.592/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2025	Ver empresa
TWD COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 30.161.783/0001-56Baixada	Sócio	10/04/2018	Ver empresa
VHL SISTEMAS LTDA 18.513.844/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2017	Ver empresa
REJIS GESTAO E PROCESSAMENTO LTDA 24.374.281/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2016	Ver empresa

Razão social

REJIS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

59.423.592/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2025

Razão social

TWD COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

30.161.783/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2018

Razão social

VHL SISTEMAS LTDA

18.513.844/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2017

Razão social

REJIS GESTAO E PROCESSAMENTO LTDA

24.374.281/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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