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Pessoa

DIEGO COSME NACCI

***.616.820-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO

58.877.495/0001-11

BOCCI CAMBIO E GESTAO IMOBILIARIA LTDA

57.846.046/0001-43

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO COSME NACCI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO COSME NACCI
CPF: ***.616.820-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO 58.877.495/0001-11Ativa	Diretor	29/11/2024	Ver empresa
BOCCI CAMBIO E GESTAO IMOBILIARIA LTDA 57.846.046/0001-43Ativa	Sócio	25/10/2024	Ver empresa
FDX SERVICOS DIGITAIS LTDA 12.973.490/0001-91Inapta	Sócio	04/11/2010	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO

58.877.495/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/11/2024

Razão social

BOCCI CAMBIO E GESTAO IMOBILIARIA LTDA

57.846.046/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2024

Razão social

FDX SERVICOS DIGITAIS LTDA

12.973.490/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.