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Pessoa

DIEGO CORTEZ SANTOS

***.686.678-**

Empresas vinculadas

BOUTIQUE DELLA ROCCA LTDA

59.885.671/0001-20

PAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SCP

60.491.034/0001-58
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO CORTEZ SANTOS

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO CORTEZ SANTOS
CPF
***.686.678-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

BOUTIQUE DELLA ROCCA LTDA

59.885.671/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2025

Ver empresa

Razão social

PAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SCP

60.491.034/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2025

Ver empresa

Razão social

RESERVA YATCH & GOLF EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

49.397.909/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2023

Ver empresa

Razão social

CIDADE JARDIM II EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

48.535.935/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2022

Ver empresa

Razão social

PAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA

32.728.371/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2022

Ver empresa

Razão social

ZAVL PARTICIPACOES LTDA

47.983.229/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2022

Ver empresa

Razão social

RK ONE BUSINESS NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.988.792/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

RK ONE NEGOCIOS IMOBILIARIOS E INCORPORACAO LTDA

40.341.579/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2021

Ver empresa

Razão social

STONE LOG IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA

32.325.111/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2018

Ver empresa

Razão social

DC & F MARKETING E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

31.696.582/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2018

Ver empresa

Razão social

DC ONE PARTICIPACOES LTDA

29.133.068/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2017

Ver empresa

Razão social

AMIGOS DE SAO PAULO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

28.967.846/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2017

Ver empresa

Razão social

F & F MARKETING LTDA

28.092.190/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2017

Ver empresa

Razão social

RD & FILHOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

23.037.619/0001-76

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/08/2015

Ver empresa

Razão social

MANAH DO BRASIL ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA

11.665.829/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.