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Pessoa

DIEGO CORREIA LIMA ROCHA

***.188.103-**

Empresas vinculadas

SEIVA COMERCIO ACAI LTDA

56.944.803/0001-59

A & C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

33.918.783/0001-46

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO CORREIA LIMA ROCHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO CORREIA LIMA ROCHA
CPF: ***.188.103-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEIVA COMERCIO ACAI LTDA 56.944.803/0001-59Ativa	Administrador	02/09/2024	Ver empresa
A & C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 33.918.783/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2020	Ver empresa
GPM INCORPORACOES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 38.034.785/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2020	Ver empresa
CLR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 36.168.376/0001-57Ativa	Administrador	28/01/2020	Ver empresa
IMOBILIARIA ABELARDO ROCHA SA 06.043.574/0001-23Ativa	Diretor	05/03/2018	Ver empresa
D. ROCHA IMOVEIS LTDA 10.873.690/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2009	Ver empresa

Razão social

SEIVA COMERCIO ACAI LTDA

56.944.803/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2024

Razão social

A & C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

33.918.783/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2020

Razão social

GPM INCORPORACOES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

38.034.785/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2020

Razão social

CLR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

36.168.376/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2020

Razão social

IMOBILIARIA ABELARDO ROCHA SA

06.043.574/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/03/2018

Razão social

D. ROCHA IMOVEIS LTDA

10.873.690/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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