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Pessoa

DIEGO CORREA DOMINGUES

***.867.431-**

Empresas vinculadas

PRO MONEY CARD TELECOMUNICACOES LTDA

40.039.954/0001-22

CORREA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

36.872.970/0001-24
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO CORREA DOMINGUES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO CORREA DOMINGUES
CPF
***.867.431-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

PRO MONEY CARD TELECOMUNICACOES LTDA

40.039.954/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2020

Ver empresa

Razão social

CORREA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

36.872.970/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2020

Ver empresa

Razão social

DRS COMERCIAL LTDA

16.594.898/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.