Pessoa
DIEGO CORNELIUS
Empresas vinculadas
IBIZA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
PUNTA DEL ESTE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
Pessoa investigada
DIEGO CORNELIUS
Informações básicas
- Nome
- DIEGO CORNELIUS
- CPF
- ***.653.400-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
IBIZA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 28.517.135/0001-48Ativa | Administrador | 29/03/2022 | Ver empresa |
PUNTA DEL ESTE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 28.161.490/0001-27Ativa | Administrador | 19/11/2019 | Ver empresa |
MOMBERG EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 28.255.756/0001-09Ativa | Administrador | 19/11/2019 | Ver empresa |
RESIDENCIAL RAVENA SPE LTDA 28.746.223/0001-11Ativa | Administrador | 19/09/2019 | Ver empresa |
RESIDENCIAL RESERVA DO ARVOREDO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 34.299.090/0001-85Ativa | Administrador | 23/07/2019 | Ver empresa |
AGILE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 33.184.887/0001-74Baixada | Sócio sem Capital | 29/03/2019 | Ver empresa |
RESIDENCIAL MAIORCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 33.140.425/0001-55Baixada | Administrador | 25/03/2019 | Ver empresa |
RESIDENCIAL MONTE OLIMPO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 32.822.154/0001-55Ativa | Administrador | 19/02/2019 | Ver empresa |
RESIDENCIAL BENTO GONCALVES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 32.594.259/0001-02Baixada | Administrador | 29/01/2019 | Ver empresa |
BALIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 88.175.997/0001-61Ativa | Sócio | 13/02/2017 | Ver empresa |
Razão social
IBIZA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
28.517.135/0001-48
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
29/03/2022
Razão social
PUNTA DEL ESTE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
28.161.490/0001-27
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/11/2019
Razão social
MOMBERG EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
28.255.756/0001-09
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/11/2019
Razão social
RESIDENCIAL RAVENA SPE LTDA
28.746.223/0001-11
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/09/2019
Razão social
RESIDENCIAL RESERVA DO ARVOREDO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
34.299.090/0001-85
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/07/2019
Razão social
AGILE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
33.184.887/0001-74
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/03/2019
Razão social
RESIDENCIAL MAIORCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
33.140.425/0001-55
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
25/03/2019
Razão social
RESIDENCIAL MONTE OLIMPO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
32.822.154/0001-55
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
19/02/2019
Razão social
RESIDENCIAL BENTO GONCALVES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
32.594.259/0001-02
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
29/01/2019
Razão social
BALIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
88.175.997/0001-61
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/02/2017
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.