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Pessoa

DIEGO CIUFICI NOGUEIRA ALVES

***.781.257-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ASFALTOS

29.105.970/0001-33

DIEGO CIUFICI CONSULTORES LTDA

49.058.741/0001-12

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO CIUFICI NOGUEIRA ALVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO CIUFICI NOGUEIRA ALVES
CPF: ***.781.257-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ASFALTOS 29.105.970/0001-33Ativa	Administrador	24/05/2023	Ver empresa
DIEGO CIUFICI CONSULTORES LTDA 49.058.741/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2023	Ver empresa
PHOTOFICINA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA 05.444.189/0001-25Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	11/12/2002	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ASFALTOS

29.105.970/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2023

Razão social

DIEGO CIUFICI CONSULTORES LTDA

49.058.741/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2023

Razão social

PHOTOFICINA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA

05.444.189/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

11/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.