Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO CHIQUIE DA CRUZ

***.705.008-**

Empresas vinculadas

OTICA PRESTIGIO LTDA

39.540.411/0001-05

TIAGO PORTO CONSTRUTORA LTDA

27.012.373/0001-39

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO CHIQUIE DA CRUZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO CHIQUIE DA CRUZ
CPF: ***.705.008-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OTICA PRESTIGIO LTDA 39.540.411/0001-05Ativa	Sócio	23/10/2020	Ver empresa
TIAGO PORTO CONSTRUTORA LTDA 27.012.373/0001-39Ativa	Sócio	19/08/2020	Ver empresa
MXT CONSTRUTORA LTDA. 26.782.146/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	02/01/2017	Ver empresa
ALDEX CONSTRUTORA LTDA 21.590.270/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2014	Ver empresa
CLINICA DE OLHOS NACOES LTDA 00.665.800/0001-21Ativa	Sócio	08/08/2011	Ver empresa
DC DEMOCRATA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 10.342.944/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2008	Ver empresa

Razão social

OTICA PRESTIGIO LTDA

39.540.411/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2020

Razão social

TIAGO PORTO CONSTRUTORA LTDA

27.012.373/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2020

Razão social

MXT CONSTRUTORA LTDA.

26.782.146/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2017

Razão social

ALDEX CONSTRUTORA LTDA

21.590.270/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2014

Razão social

CLINICA DE OLHOS NACOES LTDA

00.665.800/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2011

Razão social

DC DEMOCRATA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

10.342.944/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2008

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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