Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO CHAVES DE SANTANA

***.646.185-**

Empresas vinculadas

ADD COMBUSTIVEIS LTDA

53.019.586/0001-00

CONSTRUPOSTO LTDA

51.751.524/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO CHAVES DE SANTANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO CHAVES DE SANTANA
CPF: ***.646.185-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ADD COMBUSTIVEIS LTDA 53.019.586/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2023	Ver empresa
CONSTRUPOSTO LTDA 51.751.524/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2023	Ver empresa
REDE AZUL DE POSTOS ITAMARAJU LTDA 45.881.322/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	01/04/2022	Ver empresa
CONSTRUTORA REDE AZUL LTDA 33.619.373/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	13/01/2022	Ver empresa
TANQUINHO REFINO LTDA 43.204.151/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	20/08/2021	Ver empresa
D.P. COMERCIO DE PLACAS LTDA 18.662.746/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	12/08/2013	Ver empresa

Razão social

ADD COMBUSTIVEIS LTDA

53.019.586/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2023

Razão social

CONSTRUPOSTO LTDA

51.751.524/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2023

Razão social

REDE AZUL DE POSTOS ITAMARAJU LTDA

45.881.322/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2022

Razão social

CONSTRUTORA REDE AZUL LTDA

33.619.373/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2022

Razão social

TANQUINHO REFINO LTDA

43.204.151/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2021

Razão social

D.P. COMERCIO DE PLACAS LTDA

18.662.746/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.