Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO CAVALLINI DE ALMEIDA PESSOA

***.647.408-**

Empresas vinculadas

KESHCRED SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

52.470.095/0001-00

KEPTAL SECURITIZADORA S.A.

52.943.857/0001-49

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO CAVALLINI DE ALMEIDA PESSOA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO CAVALLINI DE ALMEIDA PESSOA
CPF: ***.647.408-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KESHCRED SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 52.470.095/0001-00Ativa	Sócio	06/06/2025	Ver empresa
KEPTAL SECURITIZADORA S.A. 52.943.857/0001-49Ativa	Presidente	19/05/2025	Ver empresa
ALTUM CAPITAL LTDA 54.972.400/0001-98Ativa	Sócio	10/03/2025	Ver empresa
A. FINANCIAL LTDA 54.241.759/0001-95Ativa	Sócio	24/05/2024	Ver empresa
OX CAPITAL PARTNERS LTDA 54.745.568/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2024	Ver empresa
ARCX SOLUCOES INTELIGENTES COMERCIO E SERVICOS LTDA 15.611.028/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2022	Ver empresa
DP MANAGEMENT LTDA 42.612.367/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2021	Ver empresa

Razão social

KESHCRED SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

52.470.095/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2025

Razão social

KEPTAL SECURITIZADORA S.A.

52.943.857/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/05/2025

Razão social

ALTUM CAPITAL LTDA

54.972.400/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2025

Razão social

A. FINANCIAL LTDA

54.241.759/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2024

Razão social

OX CAPITAL PARTNERS LTDA

54.745.568/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2024

Razão social

ARCX SOLUCOES INTELIGENTES COMERCIO E SERVICOS LTDA

15.611.028/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2022

Razão social

DP MANAGEMENT LTDA

42.612.367/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.