Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO CASSIO CARVALHO SILVA

***.988.521-**

Empresas vinculadas

CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA

42.442.180/0001-01

D C C SILVA FUNIL BEACH LTDA

07.923.997/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO CASSIO CARVALHO SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO CASSIO CARVALHO SILVA
CPF: ***.988.521-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 42.442.180/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2022	Ver empresa
D C C SILVA FUNIL BEACH LTDA 07.923.997/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2022	Ver empresa
CONSTRUTORA TECNICA DE OBRAS LTDA 13.258.408/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2011	Ver empresa

Razão social

CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA

42.442.180/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2022

Razão social

D C C SILVA FUNIL BEACH LTDA

07.923.997/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2022

Razão social

CONSTRUTORA TECNICA DE OBRAS LTDA

13.258.408/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.