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Pessoa

DIEGO CARVALHO PEREIRA

***.284.197-**

Empresas vinculadas

SEVEN X EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.676.253/0001-60

DIEGO CARVALHO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

54.334.410/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO CARVALHO PEREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO CARVALHO PEREIRA
CPF: ***.284.197-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEVEN X EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 58.676.253/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2025	Ver empresa
DIEGO CARVALHO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 54.334.410/0001-06Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	14/03/2024	Ver empresa
CBM INVESTIMENTOS LTDA 48.197.397/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2022	Ver empresa
INFINITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 33.660.772/0001-09Baixada	Sócio	20/05/2019	Ver empresa
CARVALHO E METZKER ADVOGADOS 25.117.589/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2016	Ver empresa
CARTAO DE DESCONTO FAMILIA FELIZ LTDA 18.419.813/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	02/07/2013	Ver empresa

Razão social

SEVEN X EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.676.253/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2025

Razão social

DIEGO CARVALHO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

54.334.410/0001-06

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/03/2024

Razão social

CBM INVESTIMENTOS LTDA

48.197.397/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2022

Razão social

INFINITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.660.772/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2019

Razão social

CARVALHO E METZKER ADVOGADOS

25.117.589/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2016

Razão social

CARTAO DE DESCONTO FAMILIA FELIZ LTDA

18.419.813/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.