Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO CARVALHO

***.566.790-**

Empresas vinculadas

GLASS MALL CENTRO COMERCIAL LTDA

45.328.373/0001-24

NAPOLES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

26.158.560/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO CARVALHO
CPF: ***.566.790-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GLASS MALL CENTRO COMERCIAL LTDA 45.328.373/0001-24Ativa	Administrador	13/09/2023	Ver empresa
NAPOLES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 26.158.560/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2022	Ver empresa
MILANO PARTICIPACOES LTDA 43.783.543/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2021	Ver empresa
ARTINTAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA 22.863.755/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2017	Ver empresa
ERW SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 08.948.947/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	01/03/2013	Ver empresa
DIMAZZO PARADA DO SAPATO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07.681.428/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2005	Ver empresa

Razão social

GLASS MALL CENTRO COMERCIAL LTDA

45.328.373/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2023

Razão social

NAPOLES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

26.158.560/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2022

Razão social

MILANO PARTICIPACOES LTDA

43.783.543/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2021

Razão social

ARTINTAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA

22.863.755/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2017

Razão social

ERW SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

08.948.947/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2013

Razão social

DIMAZZO PARADA DO SAPATO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

07.681.428/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.