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Pessoa

DIEGO CARDEAL RINALDO

***.595.139-**

Empresas vinculadas

LOTEADORA E CONSTRUTORA LOPI LTDA

53.738.562/0001-01

SANTA MARTA EMPREENDIMENTOS LTDA

14.520.406/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO CARDEAL RINALDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO CARDEAL RINALDO
CPF: ***.595.139-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTEADORA E CONSTRUTORA LOPI LTDA 53.738.562/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2024	Ver empresa
SANTA MARTA EMPREENDIMENTOS LTDA 14.520.406/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2015	Ver empresa
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LUIZA LTDA 21.432.113/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2014	Ver empresa
RINALDO E ROSSETTO RIBEIRO LTDA 18.083.982/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2013	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS JARDIM ITALIA LTDA 07.937.189/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2012	Ver empresa
TSUKAMOTO E RINALDO LTDA. 12.934.079/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2010	Ver empresa

Razão social

LOTEADORA E CONSTRUTORA LOPI LTDA

53.738.562/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2024

Razão social

SANTA MARTA EMPREENDIMENTOS LTDA

14.520.406/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2015

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LUIZA LTDA

21.432.113/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2014

Razão social

RINALDO E ROSSETTO RIBEIRO LTDA

18.083.982/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2013

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS JARDIM ITALIA LTDA

07.937.189/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2012

Razão social

TSUKAMOTO E RINALDO LTDA.

12.934.079/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.