Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO CAETANO FLAUSINO

***.295.937-**

Empresas vinculadas

FINXI TECNOLOGIA LTDA

11.747.686/0001-03

REAG TRUST PARTNERS LTDA

24.593.471/0001-19

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO CAETANO FLAUSINO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO CAETANO FLAUSINO
CPF: ***.295.937-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FINXI TECNOLOGIA LTDA 11.747.686/0001-03Ativa	Sócio	11/03/2025	Ver empresa
REAG TRUST PARTNERS LTDA 24.593.471/0001-19Ativa	Sócio	16/02/2024	Ver empresa
IFX CONSULTORIA E INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA 48.031.514/0001-30Baixada	Sócio	12/07/2023	Ver empresa
IFX TREINAMENTO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 50.723.453/0001-14Baixada	Sócio	18/05/2023	Ver empresa
DOCK MARKET SOLUCOES LTDA 38.239.871/0001-35Baixada	Administrador	27/08/2020	Ver empresa
DEF SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA 37.968.804/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2020	Ver empresa
FINXI PRECO CERTO PARTICIPACOES LTDA 35.928.797/0001-76Ativa	Sócio	08/01/2020	Ver empresa

Razão social

FINXI TECNOLOGIA LTDA

11.747.686/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2025

Razão social

REAG TRUST PARTNERS LTDA

24.593.471/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2024

Razão social

IFX CONSULTORIA E INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA

48.031.514/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2023

Razão social

IFX TREINAMENTO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

50.723.453/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2023

Razão social

DOCK MARKET SOLUCOES LTDA

38.239.871/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2020

Razão social

DEF SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

37.968.804/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2020

Razão social

FINXI PRECO CERTO PARTICIPACOES LTDA

35.928.797/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.