Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO BUENO MOREGOLA

***.183.438-**

Empresas vinculadas

DW ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

30.980.111/0001-72

CARNAVAL TRANCOSO PRODUCAO DE EVENTOS SPE-LTDA

26.710.931/0001-77

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO BUENO MOREGOLA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO BUENO MOREGOLA
CPF: ***.183.438-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DW ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 30.980.111/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2018	Ver empresa
CARNAVAL TRANCOSO PRODUCAO DE EVENTOS SPE-LTDA 26.710.931/0001-77Baixada	Sócio	08/12/2016	Ver empresa
BAHIA VILLAS DE ARAGON SERVICOS DE HOSPEDAGEM EIRELI 24.896.594/0001-29Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	30/05/2016	Ver empresa
GARAGEM CAFE - LANCHONETE LTDA 17.150.195/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2012	Ver empresa

Razão social

DW ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

30.980.111/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2018

Razão social

CARNAVAL TRANCOSO PRODUCAO DE EVENTOS SPE-LTDA

26.710.931/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2016

Razão social

BAHIA VILLAS DE ARAGON SERVICOS DE HOSPEDAGEM EIRELI

24.896.594/0001-29

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/05/2016

Razão social

GARAGEM CAFE - LANCHONETE LTDA

17.150.195/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.