Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO BIOLO MAGNUS

***.751.400-**

Empresas vinculadas

UMV PAR SPE LTDA.

54.210.759/0001-28

MERITHU CAPITAL LTDA.

53.693.226/0001-81

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO BIOLO MAGNUS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO BIOLO MAGNUS
CPF: ***.751.400-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UMV PAR SPE LTDA. 54.210.759/0001-28Ativa	Administrador	06/03/2024	Ver empresa
MERITHU CAPITAL LTDA. 53.693.226/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2024	Ver empresa
MERITHU CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 31.649.942/0001-29Ativa	Sócio	28/09/2022	Ver empresa
MAGNUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 26.966.189/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2017	Ver empresa
D B CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 04.884.189/0001-83Baixada	Sócio-Gerente	24/01/2002	Ver empresa

Razão social

UMV PAR SPE LTDA.

54.210.759/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2024

Razão social

MERITHU CAPITAL LTDA.

53.693.226/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2024

Razão social

MERITHU CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

31.649.942/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2022

Razão social

MAGNUS CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

26.966.189/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2017

Razão social

D B CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

04.884.189/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

24/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.