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Pessoa

DIEGO BEZERRA DE SOUZA

***.801.301-**

Empresas vinculadas

POOL HIPED INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA SCP SMART

58.036.324/0001-60

HIPED INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA

57.709.611/0001-20
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO BEZERRA DE SOUZA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO BEZERRA DE SOUZA
CPF
***.801.301-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

POOL HIPED INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA SCP SMART

58.036.324/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2024

Ver empresa

Razão social

HIPED INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA

57.709.611/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

NGB ARENA BEACH TENNIS LTDA

56.147.699/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2024

Ver empresa

Razão social

ARENA TERERE BEACH TENNIS LTDA

52.883.603/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2023

Ver empresa

Razão social

HIPED CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA

52.234.246/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2023

Ver empresa

Razão social

3S MARKETING DIGITAL LTDA

49.298.485/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2023

Ver empresa

Razão social

DNR ALIMENTOS LTDA

47.240.000/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2022

Ver empresa

Razão social

HD MARKETING DIRETO LTDA

37.894.133/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2020

Ver empresa

Razão social

HC ATIVIDADES FISICAS LTDA

37.496.099/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2020

Ver empresa

Razão social

SPORTSEVENTOS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA

11.705.812/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.