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Pessoa

DIEGO BAZANA SENZANO

***.370.261-**

Empresas vinculadas

SENZ ADMINISTRACOES IMOBILIARIAS LTDA

59.678.681/0001-94

JMCP SPE LTDA SCP

59.175.636/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO BAZANA SENZANO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO BAZANA SENZANO
CPF: ***.370.261-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SENZ ADMINISTRACOES IMOBILIARIAS LTDA 59.678.681/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2025	Ver empresa
JMCP SPE LTDA SCP 59.175.636/0001-17Ativa	Administrador	16/01/2025	Ver empresa
JMCP SPE LTDA 53.281.643/0001-17Ativa	Administrador	14/01/2025	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO PARCELAMENTO RURAL DENOMINADO TERRAS ALTA 44.593.763/0001-69Ativa	Diretor	02/12/2021	Ver empresa
EBS ENGENHARIA LTDA SCP 47.953.741/0001-50Suspensa	Sócio Ostensivo	15/06/2021	Ver empresa
EBS GESTAO PATRIMONIAL LTDA 17.989.045/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2013	Ver empresa

Razão social

SENZ ADMINISTRACOES IMOBILIARIAS LTDA

59.678.681/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2025

Razão social

JMCP SPE LTDA SCP

59.175.636/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2025

Razão social

JMCP SPE LTDA

53.281.643/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2025

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO PARCELAMENTO RURAL DENOMINADO TERRAS ALTA

44.593.763/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2021

Razão social

EBS ENGENHARIA LTDA SCP

47.953.741/0001-50

Suspensa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

15/06/2021

Razão social

EBS GESTAO PATRIMONIAL LTDA

17.989.045/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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